вакансия

Главный специалист по финансовому мониторингу (санкции)

Зарплата не указана

Москва · Полная занятость · 3–6 лет · 5/2 · 8 ч/день

Условия

Локация: Москва
Занятость: Полная занятость
Опыт: 3–6 лет

Условия и даты

Метро: Кожуховская
Адрес: 2-й Южнопортовый проезд
График: 5/2 · 8 ч/день
Договор: Оформление :

Описание

*Обязанности:**

Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными действиями ряда государств (Указы Президента, иные нормативные правовые документы);

Проверка операций клиентов на предмет возможного применения банкамикорреспондентами мер ограничительного характера (возврат средств, блокировка средств) в связи с режимом санкций/ эмбарго;

Осуществление связи с внешними организациями по вопросам, входящим в компетенцию подразделения;

Осуществление контроля SWIFT-сообщений, а также данных клиентов и контрагентов Банка на предмет выявления совпадений с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, а также иных ограничений и запретов, установленных внутренними регулирующими документами Банка;

Выявление своевременно и в полном объеме сомнительных и необычных сделок, определенных внутренними документами Банка, в рамках своей компетенции.

*Требования:**

Опыт работы не менее трех лет в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ;

Желание развиваться в направлении, связанном с санкциями и международными операциями;

Аналитические способности, быстрая обучаемость;

Владение английский языком на уровне intermediate и выше - будет преимуществом.

*Условия:**

Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;

Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;

Возможность профессионального роста и развития;

Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;

Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;

Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;

Место работы в шаговой доступности от ст. м Кожуховская;

График работы: пятидневная рабочая неделя в офисе Банка (пн-чт с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45);

Условия оплаты обсуждаются индивидуально.

Главный специалист по финансовому мониторингу (санкции)

Условия

Ключевые навыки

Описание

Ещё вакансии компании

Специалист по отчетности РСБУ

Главный специалист формирования отчетности по валютному контролю

Похожие вакансии

Эксперт / Главный специалист по АСУ ТСС (судовая автоматизация)

Главный инженер по внутренним инженерным сетям

Технический специалист инженерного оборудования

SEO-специалист в офис (м. "Улица 1905 года", ЦМТ)

Главный специалист по финансовому мониторингу (санкции)

Условия

Ключевые навыки

Описание

Ещё вакансии компании

Специалист по отчетности РСБУ

Главный специалист формирования отчетности по валютному контролю

Похожие вакансии

Эксперт / Главный специалист по АСУ ТСС (судовая автоматизация)

Главный инженер по внутренним инженерным сетям

Технический специалист инженерного оборудования

SEO-специалист в офис (м. &quot;Улица 1905 года&quot;, ЦМТ)

SEO-специалист в офис (м. "Улица 1905 года", ЦМТ)