Разработка мероприятий по управлению комплаенс-рисками: выявление и оценка комплаенс-рисков, разработка контрольных процедур по недопущению и минимизации выявленных рисков и контроль их исполнения.
Разработка, актуализация внутренних документов Компании по направлениям деятельности, внесение предложений об изменениях, создание проектов внутренних документов для утверждения уполномоченными органами управления/ должностными лицами Компании.
Работа с первичными обращениями на горячую линию
Управление конфликтом интересов
Проведение процедур "Знай своего контрагента", углубленная проверка Due Diligence партнеров (резиденты/нерезиденты РФ)
Участие в проведении внутренних проверок и расследований
Проведение комплаенс-тренингов
Подготовка аналитических материалов (справка, заключения)
Подготовка материалов к заседаниям коллегиальных органов (комитеты по этике, по рискам, по тендерам и тд)
Участие в других проектах службы комплаенса (автоматизация)
Ведение личной отчетности и отчетности подразделения
Наши пожелания к кандидатам:
Уверенные знания регуляторных требований в области комплаенса, санкционного и антикоррупционного законодательства.
Приветствуются знания лучших зарубежных практик, регуляторных требований в сфере ритейла и на смежных рынках
Знание принципов контрольной деятельности
Умение обосновывать и проводить необходимые изменения, умение стркуктурировать и систематизировать
Уверенное знание ведущих международных стандартов и лучших практик в области противодействия коррупции, комплаенс (корпоративной и бизнес-этики), противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, знание санкционных ограничений
Уверенное знание методик внутренних расследований в корпоративном секторе или уголовного дознания/ следствия
Профессиональное понимание ведения документооборота комплаенс-процедур, подготовки политик, положений, регулирующих работу управления
Высшее юридическое образование, умение анализировать законодательство и судебную практику
Опыт работы не менее 3 лет в области комплаенса
Мы предлагаем
Место работы: м.Савёловская, ул.Сущевский Вал 18 (БЦ Новосущевский)
Оформление по ТК РФ с первого дня работы
График работы: 5\2 с 9.00 до 18.00
Возможность перехода на гибридный формат работы после испытательного срока
Официальную «белую» заработную плату:
Выплаты 2 раза (аванс и заработная плата на карту).
Полный социальный пакет (оплачиваемый отпуск 28 календарных дней, оплачиваемые больничные)
ДМС после испытательного срока
Корпоративные привилегии и скидки на покупки в магазинах-партнерах, онлайн-заказы, рестораны, путешествия, развлечения, недвижимость и многое другое