Мы ищем юриста с опытом сопровождения иностранных компаний в разных юрисдикциях, включая создание, администрирование, лицензирование и взаимодействие с иностранными подрядчиками, регистрационными агентами, банками и регуляторами.
Особенно ценен опыт работы с юрисдикциями Азии, а также участие в получении лицензий для компаний, связанных с платежными системами, fintech, PSP, EMI, crypto, e-commerce или другими регулируемыми направлениями.
Обязанности:
- Создание и сопровождение иностранных компаний в различных юрисдикциях: Азия, Ближний Восток, офшорные и мидшорные юрисдикции.
- Подготовка и координация процесса регистрации компаний: выбор юрисдикции, подготовка документов, взаимодействие с регистрационными агентами, нотариусами, секретарскими компаниями.
- Администрирование иностранных юридических лиц: поддержание компаний в актуальном статусе, продление регистраций, оплата госпошлин, ведение корпоративного календаря.
- Подготовка и сопровождение корпоративных документов: уставы, решения директоров/акционеров, доверенности, сертификаты, реестры, документы по смене директоров, акционеров, адресов и т.д.
- Взаимодействие с иностранными подрядчиками: юридические фирмы, corporate service providers, registered agents, compliance-консультанты, аудиторы, бухгалтеры, банки, платежные провайдеры.
- Участие в получении лицензий и разрешений для компаний, в том числе в странах Азии.
- Сопровождение лицензирования компаний в сфере платежных сервисов, fintech, электронных денег, денежных переводов, процессинга, e-wallet, merchant acquiring и смежных направлений.
- Подготовка и сбор документов для подачи на лицензии: корпоративные документы, бизнес-планы, AML/KYC политики, compliance-процедуры, внутренние регламенты, документы по бенефициарам и менеджменту.
- Координация работы с локальными консультантами по вопросам финансового регулирования, лицензирования, налогов и корпоративного права.
- Сопровождение открытия банковских счетов и счетов у платежных провайдеров для иностранных компаний.
- Подготовка документов для KYC/KYB-процедур, прохождение комплаенс-проверок со стороны банков, PSP, контрагентов и регуляторов.
- Анализ требований различных юрисдикций к структуре компании, substance, директорам, бенефициарам, местному офису, персоналу, отчетности и лицензированию.
- Ведение базы иностранных компаний группы: сроки, документы, лицензии, обязательные платежи, отчетность, корпоративные изменения.
- Подготовка кратких юридических заключений и сравнительных таблиц по юрисдикциям для выбора оптимальной структуры.
- Участие в структурировании международных проектов, включая холдинговые, операционные и платежные компании.
Требования:
- Опыт работы с иностранными компаниями, корпоративным администрированием или международным корпоративным правом.
- Практический опыт регистрации компаний в разных юрисдикциях.
- Опыт взаимодействия с иностранными регистрационными агентами, юридическими консультантами, секретарскими компаниями, банками и платежными провайдерами.
- Опыт получения лицензий или участия в лицензировании иностранных компаний.
- Желателен опыт получения лицензий в странах Азии: Сингапур, Гонконг, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины, ОАЭ, Казахстан, Грузия и другие юрисдикции.
- Желателен опыт с лицензиями для платежных систем, PSP, EMI, MSB, money transfer, e-wallet, fintech, crypto/VASP или аналогичных регулируемых бизнесов.
- Понимание процедур AML/KYC/KYB, требований к бенефициарам, директорам, источнику средств и деловой репутации.
- Умение работать с корпоративными документами на английском языке.
- Английский язык - Advanced, включая юридическую и деловую переписку.
Навык самостоятельного поиска информации по иностранным юрисдикциям и умение проверять данные через официальные источники.
Будет преимуществом:
- Опыт сопровождения лицензий для платежных организаций, электронных денег, денежных переводов, процессинговых компаний или криптовалютных сервисов.
- Понимание требований регуляторов в Азии, ЕС, Великобритании, ОАЭ или других популярных fintech-юрисдикциях.
- Опыт подготовки AML/KYC policies, risk assessment, compliance manual, business continuity plan, outsourcing policy, internal control procedures.
- Опыт сопровождения substance requirements: местный директор, офис, сотрудники, бухгалтерия, аудит, налоговая отчетность.
- Опыт открытия счетов в иностранных банках, EMI, PSP и прохождения enhanced due diligence.
- Знание основ международного налогового структурирования, CFC, CRS/FATCA, beneficial ownership rules.
Условия:
- Влияние на развитие международных проектов компании — от анализа юрисдикций до запуска нового бизнеса.
- ДМС после прохождения ИС.
- Возможность профессионального роста в инвестиционной среде.
- Возможность влиять на стратегию холдинга и работать с топ-менеджментом и основателями.