Задача: Банки часто блокируют операции, запрашивают документы, вызывают на беседы. Нужно предотвращать отказы и снимать блокировки.
Особенность: один из ИП младше 21 года — знание возрастной специфики приветствуется.
Что делать
- Сопровождать снятие наличных по графику.
- Готовить платёжки и документы так, чтобы банк не придрался (комплаенс, скоринговые модели).
- Вести переговоры с банком при отказах и блокировках.
- Ежедневно мониторить операции, реагировать на сигналы банка.
- Планировать суммы с учётом лимитов, оборота, ОКВЭД и истории счёта.
Требования
- Опыт работы с банковским комплаенсом (не общая бухгалтерия).
- Реальные кейсы по снятию блокировок и обналичиванию ИП/ООО.
- Понимание скоринговых моделей банков (лимиты, доля оборота, ОКВЭД).
- Опыт с несколькими ИП/ООО одновременно.
Формат работы
- Аутсорс (настройка + постоянное сопровождение) или штат (удалённо).
- Оплата и график — обсуждаемо.
Как откликнуться
Напишите кратко о вашем опыте в банковском комплаенсе и приведите конкретный кейс по блокировке или снятию наличных.