Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату.
вам предстоит:
- Анализировать операции клиентов — физических лиц — с целью выявления признаков подозрительной деятельности.
- Принимать решения о необходимости проведения углублённой проверки клиентов и их операций.
- Анализировать операции по счетам с учётом профиля и специфики деятельности клиента.
- Формировать запросы клиентам на предоставление документов и информации, необходимых для проведения проверки.
- Выявлять операции в пользу ТСП, обладающих признаками высокорискованных и непрозрачных операций.
- Проводить оценку рисков и анализировать совокупность факторов при принятии решений в рамках ПОД/ФТ.
- Проводить ассесмент-оценки сотрудников отдела ПОД/ФТ: оценивать уровень знаний и компетенций в области противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.
- Участвовать в повышении качества работы сотрудников и развитии экспертизы команды ПОД/ФТ.
мы ожидаем:
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ, финансового мониторинга, AML/KYC.
- Практический опыт анализа операций физических лиц и выявления подозрительной деятельности.
- Умение оценивать операции комплексно, с учётом характера операций, поведения клиента и других факторов риска.