Бухгалтер/финансист-эксперт по банковскому комплаенсу и работе сналичными расчётами(не полноценное ведение бухгалтерии — узкая точечная
экспертиза).
Задачи
- Сопровождать снятие наличных с расчётных счетов ИП/ООО: деньги должны сниматься точно по графику, без срывов.
- Правильно оформлять назначения платежей и пакет подтверждающих документов, чтобы банк не блокировал операцию (соответствие 115-ФЗ, ЦБ РФ, скоринговым моделям банков).
- Вести переговоры с банком при отказах/ограничениях/вызовах — снимать блокировки, отвечать на запросы, представлять интересы компании.
Требования
- Подтверждённый опыт именно с банковским комплаенсом и 115-ФЗ (не общая бухгалтерия).
- Опыт снятия/предотвращения блокировок расчётных счетов ИП/ООО.
- Понимание, как банки оценивают операции по обналичиванию (лимиты, доля от оборота, соответствие ОКВЭД, история счёта)
- Умение выстроить график и суммы так, чтобы не вызывать вопросов.
- Опыт работы с несколькими ИП/юрлицами (франчайзинговая сеть — плюс)
