Главный специалиcт Финансового мониторинга Банка

Обязанности:

• Анализ финансовых операций клиентов.

• Проверка информации о клиентах и контрагентах.

• Выявление клиентов, операции которых требуют подготовку и направление запросов о представлении дополнительных сведений.

• Мониторинг и анализ операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, обладающих признаками необычных и сомнительных.

• Работа с перечнями экстремистов, СБ ООН, МВК.

• Работа с запросами ЦБ, РФМ.

Требования:

• Обязательно высшее образование экономическое/юридическое.

• Отличные знания 115-ФЗ, 281-ФЗ, нормативных указаний/положений/требований ЦБ.

• Опыт работы не менее 1 года в кредитных организациях в подразделениях финансового мониторинга, СВА, СВК, валютный контроль.

• Умение работать с массивами данных.

• Отличное владение программ WORD, EXCEL, Комита для обработки массивов информации;

• Ответственность, аккуратность.

Условия:

• Трудоустройство согласно Законодательству;

• График работы 5/2 с 10:00 до 19:00 или 9:00 до 18:00 пт до 17:45 или 16:45

• Профессиональное обучение и развитие;

• Подключение к ДМС после прохождения испытательного срока;

• Удобное расположение офиса: в 2-х минутах от ст.м. 1905года

• Дружный коллектив