Мы НКО Центр Расчетов
Компания осуществляет клиринговую деятельность в отношении товаров, ценных бумаг, а также инструментов срочного рынка.
Оказание клиринговых услуг на рынке ценных бумаг является одним из стратегических направлений нашей деятельности.
Обязанности:
- Реализация программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ);
- Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций;
- Своевременное предоставление обязательной отчетности в Уполномоченный орган и в Банк России;
- Осуществление мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском клиента и фиксирование результатов оценки степени риска клиента в соответствии с Правилами внутреннего контроля;
- Пересмотр оценки уровня риска совершения Клиентом операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сроки, предусмотренные законодательством по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- Участие в организации работы по идентификации и изучению клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
- Работа с личным кабинетом Уполномоченного органа (перечни, запросы) и личным кабинетом Банка России (платформа «Знай своего клиента»);
- Участие в подготовке материалов в целях проведения обучения и проверки знаний работников НКО по теме ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- Постановка задач и участие в тестировании доработок программного обеспечения для автоматизации процессов, касающихся компетенции Отдела;
- Исполнение обязанностей специального должностного лица на время его отсутствия;
- Выполнение иных задач по поручению руководителя Отдела.
Мы ждем от вас:
- Наличие высшего экономического или юридического образования;
- обязательно знание требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (860-П, 499-П, 600-П, 7081-У);
- Знание ПО «Комита», АБС «Диасофт» является преимуществом.
Что мы предлагаем:
- Дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску;
- доплата по больничному листу;
- ДМС, включая стоматологию (после испытательного срока);
- частичная компенсация обедов;
- социальная поддержка от компании.
Условия:
- Трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
- график работы: 5/2 с 9:30 до 18:00, гибрид 1-2 удаленных дня в неделю после испытательного срока (3 мес);
- работа в районе метро: м.Тестовская.
Присоединяйся к команде сильных специалистов!
