Что мы предлагаем:
- Гибридный график работы 5/2 (2/3 дня в офисе, остальные удаленно);
- Комфортабельный современный офис в Москве рядом с м. Серпуховская/Павелецкая;
- Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ с первого дня; срочный договор на 1,5 года (декретная ставка).
- Корпоративные скидки BestBenefits (800+ магазинов и онлайн-сервисов);
- ДМС после прохождения испытательного срока;
- Корпоративные курсы английского языка.
Ключевые результаты, которые должны быть достигнуты:
- Минимизация регуляторных рисков: Обеспечение безупречной репутации НКО и предотвращение применения мер воздействия (штрафов, предписаний) со стороны регуляторов за счет построения и непрерывного совершенствования проактивной системы комплаенс-контроля, основанной на риск-ориентированном подходе.
- Взаимодействие с регуляторами: 100% выполнение требований и запросов Банка России и иных регуляторов в установленные сроки. Отсутствие замечаний по результатам проверок.
- Операционная эффективность: Обеспечение 100% соблюдения внутренних SLA департамента по срокам и качеству проверки всех зон комплаенс-контроля.
- Цифровая трансформация комплаенса: Внедрение и развитие инструментов автоматизации (включая решения на базе ИИ) для повышения скорости и точности комплаенс-процедур, снижения операционных затрат и человеческого фактора
Чем предстоит заниматься:
Стратегия, методология и риск-менеджмент
- Разрабатывать и актуализировать стратегию комплаенс-контроля для всех направлений деятельности НКО в соответствии с изменениями законодательства и лучшими рыночными практиками.
- Проводить всестороннюю оценку комплаенс и санкционных рисков на стадии запуска новых продуктов, выхода на новые рынки и установления партнерств. Давать мотивированное заключение с четкой аргументацией и предложениями по минимизации рисков.
- Выстраивать систему управления комплаенс-рисками, включая их идентификацию, оценку, мониторинг и отчетность перед руководством.
- Координировать процесс отслеживания изменений в законодательстве и правоприменительной практике, инициировать своевременные корректировки внутренних нормативных документов и бизнес-процессов, контролировать их реализацию.
- Регулярно пересматривать и совершенствовать текущие процедуры и регламенты на основе анализа рисков, инцидентов и лучших практик для повышения их эффективности.
Автоматизация и улучшение процессов
- Инициировать и возглавлять проекты по автоматизации комплаенс-процессов. Разрабатывать бизнес-требования к IT-системам и участвовать в их внедрении и тестировании.
Взаимодействие с регуляторами и партнерами
- Выстраивать эффективное взаимодействие с Банком России и другими регуляторами. Вести официальную переписку, обеспечивать полное и своевременное исполнение их запросов и предписаний.
- Сопровождать договорную работу с партнерами и контрагентами: обеспечивать включение в договоры всех необходимых комплаенс-условий и контролировать их исполнение.
- Координировать и участвовать в процессе Due Diligence (DD) при подключении новых контрагентов, включая анализ их корпоративной структуры, бенефициаров и репутации.
Управление командой и внутренними процессами
- Эффективно управлять командой (от 3+ человек): осуществлять постановку задач, распределение обязанностей, контроль исполнения, обеспечивать взаимозаменяемость сотрудников.
- Разрабатывать, внедрять и актуализировать внутренние нормативные документы (положения, регламенты, инструкции) по всем направлениям комплаенс-деятельности.
- Обеспечивать подготовку регулярной и ad-hoc отчетности для руководства НКО о состоянии комплаенс-рисков и эффективности системы контроля
Наши ожидания:
- Образование: Высшее профессиональное образование (юридическое, экономическое или финансовое).
- Стаж и опыт работы: Общий стаж работы в сфере комплаенс или ПОД/ФТ в кредитно-финансовых организациях — не менее 3 лет.
- Опыт работы на руководящей позиции (руководитель направления/отдела/департамента или его заместитель) в банке, НКО или международной платежной системе — не менее 1 года.
- Знание законодательства: Глубокое знание Федерального закона № 115-ФЗ, № 161-ФЗ, нормативных актов Банка России (положения, инструкции, указания).
- Опыт взаимодействия с регуляторами: Подтвержденный опыт успешного взаимодействия с Банком России: подготовка ответов на запросы, сопровождение проверок, ведение официальной переписки.
- Навыки управления: Опыт управления командой с полным циклом руководства (постановка задач, мотивация, контроль, развитие сотрудников).
- Английский язык: Уровень не ниже Intermediate (B1). Деловая переписка, чтение и анализ документов, общение с иностранными партнерами.
- Соответствие требованиям Банка России к квалификации и деловой репутации
Желательно:
- Опыт внедрения и настройки систем AML/CFT, anti-fraud и иных комплаенс-решений (например, для транзакционного мониторинга).
- Опыт применения технологий ИИ и машинного обучения для оптимизации комплаенс-процессов.
- Навыки проектного управления и опыт участия в IT-проектах по автоматизации комплаенс-функции (разработка бизнес-требований, тестирование, внедрение).
- Знание/опыт работы с требованиями криптовалютного регулирования.
