Главный специалист Отдела санкционного комплаенса Служба финансового мониторинга

Обязанности:

• Ежедневный мониторинг операций клиентов – физический лиц;

• Формирование и направление клиентам запросов на предоставление документов;

• Рассмотрение документов, полученных от клиентов, составление мотивированных заключений;

• Подготовка аналитических заключений и решений о возможности заключения сделок на условиях соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств;

• Обеспечивать выполнения Банком требований законодательства РФ в сфересанкционных ограничений, реализации экономических и принудительных мер всоответствии с Федеральным законом N 281-ФЗ. 6. Проверка платежей клиентовпо санкционным спискам (замещение уполномоченного сотрудника в период отпуска).

Требования:

• Высшее (экономическое, юридическое);

• Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ/ЭД не менее 3-х лет;

• Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России поПОД/ФТ/ЭД;

• Уверенный пользователь ПК, Excel,приветствуется знание ПО Инверсия XXI век.

Условия:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня;

• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;

• Пятидневная рабочая неделя: с 8.30 до 17.30;

• Забота о своих сотрудниках: все наши сотрудники получают полис ДМС и возможность обслуживания в клиниках города с первого дня работы в компании;

• Оплачиваемые дополнительные дни отдыха в зависимости от стажа работы в Банке;

• Частичная оплата на услуги в рамках Кафетерия бенефитов;

• Возможности профессионального развития и корпоративные программы обучения (внешнее обучение и тренинги);

• Материальная помощь сотрудникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию;

• Энергия и чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться экспертизой;

• Удобный и комфортный офис в 10 минутах от станции метро Краснопресненская.